Договор о противодействии легализации отмыванию преступных доходов и финансированию те


  • Белоруссия Договор о противодействии легализации (отмыванию)


    Статья 2 Таможенные органы Сторон во взаимодействии с правоохранительными и уполномоченными органами Сторон принимают меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза в соответствии с настоящим Договором, Договором о Таможенном кодексе Таможенного союза от года, Договором о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от года. Таможенные органы Сторон осуществляют контроль за перемещением.

    Договор о противодействии легализации (отмыванию ) доходов, полученных


    Ответственность за достоверность и обоснованность предоставленной в таможенный орган информации, на основании которой перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено, несет орган, предоставивший эту информацию. При необходимости, в целях идентификации лица, перемещение которым наличных денежных средств и (или) денежных инструментов необходимо приостановить, таможенные органы Стороны взаимодействуют с иными государственными органами этой Стороны в соответствии с законодательством этой Стороны. Статья 4 Уполномоченный орган Стороны в течение трех рабочих дней после дня получения информации от таможенного органа этой Стороны о.

    Договор о противодействии легализации (отмыванию ) доходов,. Докипедия


    Государства - члены Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС далее именуемые Сторонами, основываясь на Договоре о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза от года, Договоре о Таможенном кодексе Таможенного союза от года, принимая во внимание Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от года, принимая во внимание, что борьба с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом, иными тяжкими и особо тяжкими преступлениями требует использования современных и эффективных форм, методов.


    Рекомендуем обратится к Юристу по данному вопросу


    Договор государств - участников Содружества Независимых Государств


    Архив Главная страница НРПА РБ г. N 3/2865 Вступил в силу года. Государства - члены Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС далее именуемые Сторонами, основываясь на Договоре о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза от года, Договоре о Таможенном кодексе Таможенного союза от года, принимая во внимание Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от года, принимая во внимание, что борьба с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом, иными.

    Предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем


    Порядок взаимодействия таможенных органов, правоохранительных органов, уполномоченного органа и иных государственных органов Стороны определяется законодательством этой Стороны. Статья 5 При приоста.

    Quot;Договор о противодействии легализации (отмыванию ) доходов, полученных."


    В случае отказа лица от указания недостающих сведений перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается. Таможенный орган Стороны в целях, указанных в статье 2 настоящего Договора, приостанавливает перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на основании информации, предоставляемой ему правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом этой Стороны, и незамедлительно информирует об этом орган, предоставивший соответствующую информацию. Информация, на основании которой таможенный орган Стороны приостанавливает перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, должна содержать следующие сведения.



    Cached


    В случае отказа лица от указания недостающих сведений перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается. Статья 3 Таможенный орган Стороны в целях, указанных в статье 2 настоящего Договора, приостанавливает перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на основании информации, предоставляемой ему правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом этой Стороны, и незамедлительно информирует об этом орган, предоставивший соответствующую информацию. Информация, на основании которой таможенный орган Стороны приостанавливает перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, должна содержать.

    Административные правонарушения в области


    Порядок взаимодействия таможенных органов, правоохранительных органов, уполномоченного органа и иных государственных органов Стороны определяется законодательством этой Стороны. Статья 5 При приостановлении перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов таможенным органом Ст.

    Биология - Чебышев Н.В. - Учебник


    О принятом решении уполномоченный орган незамедлительно информирует соответствующий таможенный орган. Правоохранительный орган, получивший информацию от таможенного органа или уполномоченного органа о приостановлении перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, в течение 30 календарных дней после дня приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов принимает одно из следующих решений: решение о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено; процессуальное решение об изъятии (аресте) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых было приостановлено.



    ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ Договор купли-продажи земельного участка, образец 2016

    Похожие статьи

    Загранпаспорт старого образца и нового образца в чем отличия
    Право постоянного бессрочного пользования земельным участком предоставляется
    Как отследить груз транспортной компании энергия по номеру накладной
    Диагностических офтальмологических линз регистрационное удостоверение
    Выписки из егрюл на некоммерческие организации где получать

    .